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3名律师4年吸金848亿,伏击百万中产

时间:2018-12-06 08:53来源: 作者:admin 点击: 8 次
3名律师4年吸金848亿,伏击百万中产 来源:野马财经能源/P2P/资管 3名律师4年吸金848亿,伏击百万中产四年一觉杭州梦,西子湖畔留恶名。三名律师在短短四年间利用P2P平台吸收了近千亿资金,甚至通过间接的方式染指上市公司,留给P2P百万投资者一个巨大的深坑。东窗事发之前,他们所掌握的财富

3名状师4年吸金848亿,伏击百万中产

源头:野马财经能源/P2P/资管

3名状师4年吸金848亿,伏击百万中产

四年一觉杭州梦,西子湖畔留恶名。三名状师在短短四年间使用P2P平台吸收了近千亿资金,以致经由过程间接的要领问鼎上市公司,留给P2P百万投资者一个巨大年夜的深坑。东窗事发之前,他们所掌握的财富疆土,已经足够让很多老牌本钱玩家黯然掉色。

2018年11月27日,杭州警方传递称,金忠栲等22名涉案嫌疑人被依法赞许逮捕。然而,他们留给百万投资者的危害,以及对本钱市场的震荡,估计迟迟难以消失。

野马财经发明,金忠栲、孙剑铖、陈环三人来自同一家状师事务所。在四年光阴里,他们经由过程P2P平台草根投资估计吸收近千亿元资金,而后经由过程借道资管方案等要领,在二级市场一连问鼎万家乐(000533.SZ)、汇银控股集团(1178.HK)多家上市公司。

除此之外,他们还曾与“阜兴系”在华闻传媒(000793.SZ)上有过BP。

三个资管方案疑云

11月上旬,万家乐看护布告称子公司办公场所被查封,孙公司账户被冻结。公司第一大年夜股东广州蕙富博衍节制权掌握在汇垠澳丰手中。

在知交所的问询之下,万家乐2017年5月26日表露了加倍具体的信息。

答复看护布告显示,蕙富博衍资金源头“安适汇通汇垠澳沣汇富2号专项资产办理方案”,该方案的B级出资报酬孙剑铖,出资总额6亿元。

安适银行资管部门人士向野马财经解释,“B级出资人”即“劣后出资人”,须要优先偿付风险,另外的钱(10亿元)则视为杠杆。

换句话说,该次交易真正的要害人物或许恰是孙剑铖。

经由过程进一步梳理,野马财经留意到,汇垠澳丰还有别的两个资管方案,近期也几回再三呈现在上市公司新闻中。

11月23日,汇源通信颁布发表看护布告称,公司控股股东广州蕙富骐骥投资(下称“蕙富骐骥”)所持整个股份被申请冻结。

工商资料显示,广州蕙富骐骥背后的股东为深圳安适大年夜华汇通财富(下称“安适大年夜华”)及广州汇垠澳丰股权投资基金(下称“汇垠澳丰”)。

再比如,更早之前暴雷的融钰集团第一大年夜股东广州汇垠日丰投资(下称“汇垠日丰”)也属于汇垠澳丰旗下平台。

野马财经发明,蕙富博衍、蕙富骐骥、汇垠日丰的资金别离来自汇垠澳丰的三个资管方案。

那么,这三个资管方案背后的金主又到底是谁?今朝除了万家乐被强制表露了蕙富博衍的资金源头之外,蕙富骐骥、汇垠日丰的资金源头今朝尚未可知。

汇垠澳丰内部人士对野马财经表示,“蕙富骐骥、汇垠日丰的资金源头与草根投资没有关系。”。

“草根投资”联盟

孙剑铖曾任多家状师事务所状师,他别的的身份是原草根投资法务总监、原草根融资租赁董事长。

事不凑巧,草根投资实控人金忠栲、万家乐掉联董事长陈环,都曾在浙江某状师事务所担负状师。陈环还担负过草根投资的首席状师。

草根投资成立于2013年,按照暴雷前的运营申报,平台投资总额达到惊人的848亿元,注册用户900万人。

不过这些数据,或许有不确切的因素。2018年9月30日,草根投资公布的浙江至诚管帐师事务所关于存量资产财务清查事情的阐显昭示:截至2018年8月10日零点,平台存量网贷营业对应的借钱项目共计88515笔,借钱本金余额共计为971470.8282万元,涉及出借人数为129577人。

当然,“汇垠系”与草根投资的联系不只仅在于“金、孙、陈”三小我,股权关系上亦有交集。

一方面,前述汇垠澳丰旗下基金汇垠沃丰也投资了草根投资。

对付该笔投资,前述汇垠澳丰人士对野马财经表示,“我们旗下基金汇垠沃丰投资了草根投资10亿元,这些资金着实来自于三个不合的LP,与汇垠澳丰没有关系。草根投资误事出事后,汇垠沃丰自身及全体出资人均为受害者,深受危害。然则,有部分草根投资人却方案与汇垠沃丰等进行交涉,同为受损掉者,我们建议大年夜家理性维权,经由过程合法道路表达合理诉求。”

另一方面,汇垠澳丰的股东元亨能源与宗傲蕾关系亲昵。此外,工商资料显示,宗傲蕾为草根投资未拆VIE架构前,海内主体草根金融信息办事(杭州)有限公司的监事,金忠栲为该公司董事长。

并且,宗傲蕾与草根投资另一位早期股东宗蓓蕾名字仅一字之差,而宗蓓蕾为陈环的妻子。

2017年2月,一位名叫宗傲蕾的人士经由过程股份认购,成为了港股上市公司元亨燃气(0332.HK)第三大年夜股东,股份占比5.08%。

而元亨能源持有汇垠澳丰30%股份。元亨能源和元亨燃气为兄弟公司。据元亨燃气高管简介,公司董事局主席王建清于2009年起担负广州元亨能源总经理。

除此之外,金忠栲与宗傲蕾合营持有汇银控股集团(1178.HK)28.75%的股份。事发之前,汇银控股集团曾与草根投资进行过计谋相助。

更故意思的是,宗傲蕾照样草根投资公布的投资标的——杭州钡耐贸易公司的股东。

简单梳理,即与草根投资关系亲昵的宗傲蕾,入股了元亨燃气;元亨燃气兄弟公司又经由过程汇垠澳丰入股了草根投资;而且,宗傲蕾旗下公司还从草根投资得到过资金。(宗傲蕾既是草根投资的投资标的公司股东,又是草根投资兄弟公司的股东,照样草根投资母公司的股东。)

那么,宗傲蕾投资元亨燃气、汇银控股集团的钱又来自何方,与草根投资有无关联,须要打上一个大年夜大年夜的问号。

而且,如斯伎俩不只呈现在元亨燃气一家公司上。

与“阜兴系”的双簧游戏

另一家暴雷平台“阜兴系”曾经控股的华闻传媒(000793.SZ),也与草根投资有过联系。

华闻传媒最先是“汇垠系”的猎物。

2015年4月,华闻传媒颁布发表看护布告称,汇垠澳丰经由过程其提议设立的“长信-浦发-粤信2号资产办理方案”,受让公司5%摆布股份。

随后,真正的接盘方“阜兴系”浮出水面。

2016年11月,一家名为兴顺文化的公司接过了华闻传媒控股股东国广控股50%股份,从而与国广传媒合营成为华闻传媒间接实际节制人。相关看护布告同时显示,朱金玲女士持有兴顺文化100%股权。

上图截自知交所互动e

野马财经发明,在知交所互动易平台,华闻传媒确认了朱金玲与“阜兴系”实控人朱冠成、朱一栋父子的血缘关系。朱金玲为朱一栋堂姐、朱冠成的侄女。

至于草根投资、“汇垠系”和“阜兴系”,彼此之间也有着关联。

2016年9月,阜兴集团曾将其持有的P2P平台中投融整个股份出售给草根投资。

且草根投资股东汇垠沃丰的另一大年夜股东常州凯佳,控股股东常进文是江苏卓群纳米稀土株式会社(下称:卓群稀土)的董事。而卓群稀土的实控人恰为朱冠成。

基于如斯背景,2017年2月,已经被“汇垠系”、“阜兴系”入股的华闻传媒,经由过程全资子公司华闻创投对草根投资增资1亿元,为其增添了“A股上市公司”背书。

前述汇垠澳丰人士对野马财经说:“只管我们与‘阜兴系’都投资了华闻传媒,然则我们的决策都是自力的,光阴上也相隔了很长光阴,互相没有任何关系。”

然而,事到如今假如不是知交所频频追问,外人根本无从得知孙剑铖与“汇垠系”的联系。草根投资还有若干奥秘,也有待警方的进一步查询走访。

你碰着过类似的事故,懂得此中的套路么,迎接在文末留言。返回搜狐,查看更多

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